Unidad de Información Financiera

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

Resolución 50/2011

Registración de Sujetos Obligados.

Bs. As., 31/3/2011

Nuestro Estudio Contable Impositivo le dará el asesoramiento que Ud necesita sobre la materia. Consúltenos

VISTO el Expediente del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Nº

3267/2010, lo dispuesto en la Ley Nº 25.246 (B.O. 10/05/00) y modificatorias,

lo establecido en el Decreto Nº 290/07 (B.O. 29/03/07) y modificatorio, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido por el artículo 6º de la Ley Nº 25.246 y

modificatorias, la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA es la autoridad competente

encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los

efectos de prevenir e impedir el delito de Lavado de Activos y el delito de

Financiación del Terrorismo.

Que el artículo 13 de la citada Ley establece que es competencia de la UNIDAD

DE INFORMACION FINANCIERA: "1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones

a las que se refiere el artículo 21 de la presente ley; 2. Disponer y dirigir

el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en

esta ley puedan configurar actividades de lavados de activos o de financiación

del terrorismo según lo previsto en el artículo 6º de la presente ley".

Que el artículo 14 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias faculta a la UNIDAD DE

INFORMACION FINANCIERA a: "1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y

todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a

cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas

físicas o jurídicas, públicas o privadas (...) 9. Organizar y administrar

archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Unidad de

Información Financiera o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para

recuperación de información relativa a su misión (...)".

Que la citada Ley en el artículo 15 en su inciso 3º, dispone que la UNIDAD DE

INFORMACION FINANCIERA deberá "conformar el Registro Unico de Información con

las bases de datos de los Organismos Obligados a suministrarlas y con la

información que por su actividad reciba".

Que el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y modificatorias establece los sujetos

obligados frente a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en los términos del

artículo 21, y que este último, en su inciso b) dispone que deberán informar

cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la

misma.

Que por otra parte, la misma norma faculta a la UNIDAD DE INFORMACION

FINANCIERA a establecer a través de pautas objetivas, las modalidades,

oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación para cada

categoría de obligado y tipo de actividad.

Que las diversas resoluciones dictadas recientemente por este organismo para

reglamentar la modalidad, oportunidad y límites del cumplimiento de la

obligación de los sujetos enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246

contemplan un cambio en la forma de reportar operaciones sospechosas. Por

medio de dichas normas se dispuso que los reportes se formalicen a través de

Internet, cambio que exige una nueva regulación al respecto.

Que las referidas normas han establecido para aquellos sujetos obligados

constituidos como personas jurídicas la obligación de designar un oficial de

cumplimiento, debiendo presentar la documentación que respalda dicha

designación ante esta UIF.

Que, sin perjuicio de dicha obligación para poder operar con el sistema, tanto

los sujetos obligados como los oficiales de cumplimiento, deberán ingresar sus

datos por Internet y registrarse.

Que por lo expuesto, resulta necesario que la totalidad de los sujetos

obligados se registren ante esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, a fin de

posibilitar la identificación de estos sujetos como de sus oficiales de

cumplimiento. Dicha registración facilitará el contacto permanente y fluido

entre los señalados sujetos y este Organismo, asimismo constituye un paso

previo para la remisión de los reportes de operaciones sospechosas a través de

Internet.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley

Nº 25.246 y modificatorias, previa consulta al Consejo Asesor de esta UNIDAD

DE INFORMACION FINANCIERA.

Por ello,

EL PRESIDENTE

DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

RESUELVE:

Artículo 1º — Apruébese el "Sistema de Reporte de Operaciones —Manual del

Usuario—

I. Registración". El mismo se encuentra publicado en la página WEB de la

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA www.uif.gov.ar.

Art. 2º — Los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº

25.246 y los oficiales de cumplimiento, en su caso, deberán registrarse en la

página www.uif.gov.ar/sro entre el 1º y el 30 de abril de 2011.

Art. 3º — En el caso que un sujeto obligado inicie su actividad, deberá

efectuar la registración a la que hace mención el artículo 1º dentro del día

1º al 30 del mes correspondiente al inicio de la misma.

Art. 4º — La presente entrará en vigencia a partir de su publicación en el

BOLETIN OFICIAL.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese. — José A. Sbatella.


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